____公司决议（关于成立清算组的决定）
____公司董事会决议
──关于成立清算组的决定
根据公司章程的有关规定，本公司于_____年____月____日召开了公司董事会，会议由全体董事（或_______董事）参加，经全体董事（或_______董事）一致通过，作出如下决议：
1、公司成立清算组，其成员由________、________、________组成，其中由______担任组长、由________担任副组长。
2、清算组成立后应按《公司法》的要求开展工作，履行职责。
3、__________________________________
_________________公司董事会
董事会成员签字：___________
日期：_____年______月____日
注：1、适用于中外合资、中外合作的有限责任公司。
2、本决议应在公司解散事由出现之日起十五日内作出。
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